🔍
ENG ▼
X

FATF Peyi Sanksyon

FATF sanctioned List List

Jiridiksyon ki gen gwo risk, kontwole ak ki pa kowopere

Founisè Sèvis

Nou ni tèt nou ni atravè asosyasyon nou yo, patnè, asosye, konsiltan ak endependan pèmèt pwodwi nou yo ak sèvis yo dwe itilize dirèkteman oswa endirèkteman nan pi ba a mansyone peyi yo.
Se lis la nan peyi detanzantan mete ajou ak afiche sou lyen ki mansyone anba a.

Ki gen anpil risk peyi twazyèm, pa sèvi pa nou:

  • Iran
  • Repiblik Demokratik Pèp la nan Kore di (DPRK)

 

Expatriates k ap viv nan peyi yo ki nan lis pa pral sipòte pou sèvis nou yo.

Senserite,

MillionMakers.com

 

Lis peyi ki gen anpil risk yo tabli nan orè 3ZA nan Blanchiman Lajan, Finansman Teworis ak Transfè Fon (Enfòmasyon sou Peyè a) Règleman 2017.

Lis la te amande nan mwa jiyè 2021 pa règleman 2 nan blanchi lajan ak finansman teworis (Amannman) (Non 2) (Peyi ki gen anpil risk) Règleman 2021.

24 peyi ki gen anpil risk twazyèm yo se:

  • Albani
  • botswana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Lil Kayiman
  • Kanbòdj
  • Repiblik Demokratik Pèp la nan Kore di (DPRK)
  • Ayiti
  • Jamaica
  • Iran
  • Moris
  • Malta
  • Maròk
  • Myanma
  • Pakistan
  • Nikaragwa
  • Filipin
  • Panama
  • senegal
  • peyi Siri
  • Sid Soudan
  • uganda
  • zimbabwe
  • Yemèn

Remak* FATF idantifye jiridiksyon ki gen pi fèb mezi ak balans nan plas yo idantifye ak konbat blanchi lajan ak finansman teworis (CFT / AML) ak degaje de dokiman FATF pou tout moun ak dokiman sa yo yo pibliye yo twa fwa chak ane. FATF yo anonse lis la nan peyi pou tout moun ki gen pòv / fèb, rejim CFT / AML te pwouve efikas. Kòm nan Oktòb 2018, FATF a te revize plis pase 80 peyi yo ak piblikman idantifye 68 nan yo. Soti nan 68 Peyi, 55 peyi yo te depi deja pran mezi ki nesesè yo adrese CFT / feblès AML yo epi yo te retire yo nan lis la. Sous * fatf-gafi.org

Eksplore

XNP Peyi

Deside

Ki sa ki pi bon pou ou.

Kontak

Fè nou konnen.

Nou te pran anpil ane eksperyans nan amelyore espesyalizasyon nou yo ak asosyasyon entènasyonal yo ak afilyasyon yo bay sèvis ekselan ak solisyon a kliyan nou yo nan pifò pri konpetitif.

Nou kreye opòtinite pou Moun ak Konpayi yo jwenn pi bon sistèm, Customized ak tayè te fè solisyon yo.

Se sou OU. Nou vin pi konnen ou, biznis ou ak objektif ou byen anvan diskite sou opsyon potansyèl oswa opòtinite.

Atravè eksperyans vas nou yo ak divès kalite sèvis ki ofri pa konpayi nou an, nou ede moun, fanmi, biznis ak sosyete nan ekspètiz espesyalize nou yo deplase, soutni, elaji ak grandi, nou byen pozisyone gide ou sou chemen nan siksè. Si w ap enterese nan demenajman, fizyon ak akizisyon oswa kap pou dechaje pwosesis do biwo ou, pou chèche kapital oswa patnè èstratejik oswa kap chèche pwochen jenerasyon plan siksesyon ou, konsiltasyon finansye ak sipò, oswa kap pou sèvis byen imobilye oswa sèvis imigrasyon ki gen rapò oswa edikasyon aletranje oswa solisyon IT nou kapab ede ou nan tout sèvis nou yo la pou nou sipòte

planifikasyon pwojè

konsepsyon-devlope

Kòm yon endividyèl oswa pwopriyetè oswa direktè lekòl nan yon kabinè avoka endepandan oswa antrepriz, tout moun gen defi pa sèlman ak pwosesis pou jere aktivite jou-a-jou, men, konjwen avèk asire tèm kout ak siksè nan tèm long pou tèt yo. Men, kòm depans yo ap monte ak kondisyon konfòmite kreye menm pi gwo defi, ou ka kite mande ki jan ou ap kontinye siviv - nou pa mansyone boujonnen - pandan nouvo epòk sa a, sa a se kote nou antre nan.

Etap nou an pa etap Apwòch - Soti nan kòmanse nan siksè

Etap 1: Idantifye bezwen endividyèl / fanmi / biznis / antrepriz.
Etap 2: Seleksyon nan pi bon opòtinite / Opsyon pou yon pwogrè siksè nan Objektif ak objektif.
Etap 3: Voye pi bon opsyon pou apwobasyon.
Etap 4: Si sa posib, siveyans vizit nan peyi a, si se pa deja la.
Etap 5: Etidye posibilite a.
Etap 6: Konsèy finansye ak taks, si sa aplikab.
Etap 7: Apèsi sou lekòl la ak eksplikasyon detaye sou opòtinite yo posib.
Etap 8: Sipèvizyon nan pwosesis la.
Etap 9: Preparasyon ak soumèt bay Otorite yo ki enpòtan.
Etap 10: Siksè!

Tout Sèvis ak SolisyonLi enpòtan anpil pou w chwazi bon patnè a pou objektif ou ak aspirasyon, nou nan Million Makers yo ap tann asire ke ou reyisi.

Kliyan nou yo se fanmi nou yo ak nou toujou sibstiti kliyan nou yo ak senpati yo ak pasyans asire yo ke yo reyisi.
Tout Sèvis ak SolisyonMilyon Makè se yon sèl founisè solisyon sispann, nou bay Customized ak tayè-te fè solisyon a moun, fanmi yo, biznis yo ak sosyete ki ede ou pa sèlman domestik men tou entènasyonalman pou zafè ki gen rapò ak imigrasyon, imigrasyon envestisè, imigrasyon biznis, pèmi travay, pèmi rezidans. sitwayènte, edikasyon entènasyonal, konsiltasyon biznis, solisyon biznis, plasman entènasyonal, solisyon HR Customized, lavant ak acha biznis, CRM Solutions, pòtay peman, fòmasyon konpayi nan 98 jiridiksyon, ouvèti kont labank, enskripsyon mak nan 119 peyi ak yon sèl aplikasyon. fòm, lisans biznis, biwo vityèl, nimewo vityèl, ekspansyon entènasyonal, sèvis legal, evaliasyon pwopriete biznis, konsiltasyon legal, konsiltasyon finansye, konsiltasyon byen imobilye, vire konsiltasyon, ekipman ak fonksyone finansman kapital, dilijans ak konfòmite, nou tou espesyalize nan bay ... Customized IT solisyon tankou devlopman entènèt, ekolojik mègr solisyon, devlopman Apps, maketing dijital, solisyon lojisyèl ak devlopman teknoloji Blockchain nan non yon kèk nan pri trè konpetitif ..

Lanse

Sèvis IT nou yo ofri nan yon pakèt domèn biznis nan tout kalite ak tout gwosè. Nou sèvis endistri sa yo:

Labank

Biznis Pwosesis Outsourcing

Enfrastrikti ak Konstriksyon

Edikasyon

Manje ak bwason

Swen Sante

Faktori

Enèji

Asirans

Teknoloji Enfòmasyon

Sèvis Legal

Vwayaj ak Touris

Petrochemicals

Rechèch ak Devlopman

Sèvis finansye

Crypto endistri

Telekominikasyon

Pwodiksyon agrikòl ak rechèch

Otomobil

Nou bay sèvis ak sipò nan jiridiksyon ki endike anba la yo:

  • Albani
  • Antigua and Barbuda
  • Ajantin
  • Ameni
  • Ostrali
  • Otrich
  • Azerbaydjan
  • bahamas
  • Bahrain
  • Byelorisi
  • Bèljik
  • belize
  • Bolivi
  • Brezil
  • Bilgari
  • Kanada
  • Chili
  • Kosta Rika
  • Lachin
  • Kwoasi
  • lil Chip
  • Repiblik Tchekoslovaki
  • Denmark
  • Repiblik Dominikèn
  • Emira Arab Ini
  • Ekwatè
  • Estoni
  • Fenlann
  • Fidji
  • Lafrans
  • Georgia
  • Almay
  • Lagrès
  • grenada
  • Hong Kong
  • Ongri
  • Islann
  • peyi Zend
  • Iland
  • Endonezi
  • Itali
  • Japon
  • Kazakhstan
  • Kowet
  • Letoni
  • Liechtenstein
  • Lityani
  • luxembourg
  • Masedwan
  • Malezi
  • Malta
  • Marshall Lil
  • Moris
  • Meksik
  • Moldavi
  • Monako
  • Montenegwo
  • Netherlands
  • New Zeland
  • Nòvèj
  • Panama
  • Filipin
  • Polòy
  • Pòtigal
  • Pòtoriko
  • Katar
  • Woumani
  • Larisi
  • Saint-Kitts ak Nieves
  • Arabi Saoudit
  • Sèbi
  • Singapore
  • Sloveni
  • Lafrik di sid
  • Koredisid
  • Espay
  • Sri Lanka
  • Syèd
  • Swis
  • Thailand
  • Turkey
  • Wayòm Ini
  • Ikrèn
  • Emira Arab Ini
  • Etazini nan Amerik
  • Irigwe
Milyon swen Swen

Eksperyans diferans lan.

MSwen

Swen bati avèk ou nan tèt ou.

  • One Stop Shop

  • Sèvis pèsonalize

  • Metòd pou fè Tayè a

  • Konpetitif prix

  • Bonjan endistri ekspètiz

  • Richès nan Eksperyans

  • Kalite

  • 1 Pwen Kontak

  • Inik Konsyantizasyon Kiltirèl

  • Anprint global la

Konsiltasyon gratis, sipò gratis

Konsèy pwofesyonèl ak Sipò

Mande konsiltasyon gratis


5.0

Rating

Baze sou 2019 revize